伊菲股份:董事、监事、高级管理人员换届公告_伊菲股份(831161)股吧

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公报日期:2017-06-22

文件委派代表遗传密码:831161 文件简化:伊菲股份 鸟卜者代理人:西方富人文件

辽宁科技股份股份有限公司

董事、监事、高级管理人员交易绕行的书

公司和董事会参谋的干杯A的确凿性。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的发表宣言或大人物们忽略,情节的确凿性、诚实和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、任免基本境遇

(1)顺序机能的基本境遇

1、基本原则《公司条例》和《公司条例》的参与规定,公司2017先

暂时同伴大会由博会报酬经过。、监

新选择的提议。

徐滔老师选择、袁丽丽小姐、张尊敬吴老师、张宇美小姐、Xi Kebo老师、易恒斌老师是该公司的二板董事会会员。,供职术语自THI报酬之日起三年。。

常艳杰选择、倪世俊是次货超级的同伴的同伴代表校长,公司的次货中西部及东部各州的县议会由宁晓雨。供职术语自THI报酬之日起三年。。

公司已于2017年6月1日在举国中小企业股份让零碎委派代表信

要旨公布平台()以绕行的每个同伴的身材,通俗的8名同伴列席同伴大会(包含同伴大会)。,掌握投票数

股份22,385,000股,效用总额。

是你这么说的嘛!董事、监事的委派代表比分是商定的市场占有率的22。,385,000股,

列席同伴大会比分的股份总额;0股支持股份数,占

同伴大会比分的股份总额;0股弃权,记帐

大会通俗的投票数股份。。

2、基本原则《公司条例》和《公司条例》的参与规定,次货届董事会第一警卫官报酬经过:

(1)选择徐滔任职公司二板董事长,任期自董事会经过之日起截止。。

(2)佣金徐滔为手段经理;,袁立李、张尊敬吴、席科博是公司的副总统,王金丹是公司的首座财务官。,袁立李为董事会写字台,是你这么说的嘛!高级管理人员任期自董事会经过之日起截止。。

这次警卫官应占董事会的6。,董事会6名会员,警卫官由徐滔主席掌管。。

是你这么说的嘛!比分为6票。,6票,0票支持,弃

0票。

3、基本原则《公司条例》和《公司条例》的参与规定,公司2017先

次货届职工代表大会报酬经过了次货届举国人民代表大会。

中西部及东部各州的县议会行政工作的有管理才能的人啤酒。

宁晓雨获选中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会主席,由同伴代表结合公司的次货中西部及东部各州的县议会。行政工作的代表监事任期为三年。。

每个职员代表在警卫官召集前已绕行的警卫官。,列席这次警卫官的30名行政工作的代表,30票,0票支持,弃0票。

4、基本原则《公司条例》和《公司条例》的参与规定,公司次货届中西部及东部各州的县议会第一警卫官于2017年6月21日报酬并经过《上选择公司次货届中西部及东部各州的县议会主席的提议》。

常艳杰选择为公司次货届中西部及东部各州的县议会主席,任期由SuvVi董事会经过日期截止。。

这次警卫官应该是3的监事。,3的校长,警卫官由常艳杰掌管。。以

决提议的比分是3票。,3票,0票支持,弃权

0票。

(二)高官的任免的境遇

徐滔,董事长兼手段经理,掌握公司12的股份,965,000股,分享公司的大写字母

的。

徐涛,男,生于1968年10月,高中学历,柴纳国籍,无境

经常庇护权。1990年3月至1992年10月,秦皇岛花莲公司

深圳办公室副经理;1992年11月至1998年10月,任秦皇岛

Shar成橡胶股份有限公司市场部副经理;1998年11月至2001日1

月,理科和技术的柴纳仪式控制公司董事;2001年2月至

今,任一飞仪式手段总监;2010年8月至2014年3月,绥中伊朗

菲律宾主席、手段经理。2014年4月到现时,任伊菲股份董事长,手段经理。

董事、副总统兼董事会写字台袁立李掌握公司股份6,100,000

股,分享公司的大写字母的。

袁立李,女,生于1969年12月,两年制专科学校学历,柴纳国籍,无

境经常庇护权。1991年7月至2013年6月,第五号

工程股份有限公司奖学金获得者;2013年7月至2014年3月,绥中伊朗菲人工

水晶般的科技股份有限公司财务……
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提词:这种系统不克不及干杯其确凿性和客观现实。,缠住参与市场占有率的无效要旨,基本原则公司的公报,约请金融家关怀风险。

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