伊菲股份:股票发行方案_公司公告_新三板市场

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  辽宁科技股份股份有限公司

  Liaoning Yifei Technology Co.,Ltd.

  股权纸发行工程

  前兆旧货商人

  西藏齐心纸股份股份有限公司

  XIZANG TONGXIN SECURITIES CO.,LTD

  3月15日,二

  资格

  公司和董事会尽量的乘务员抵押A的忠诚。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的演出或重大的忽略,满足的忠诚、准确和完整性承当个人和协同法度负责任。。

  根据纸法的规定,我公司经纪支出变奏命运,公司职掌本人的负责任,于是发生的封锁风险,封锁者对此职掌。

  记载

  一、发行主震相的基本消息…一

  二、分布暗中策划…一

  三、董事会对这一瞄准的情绪反应的讨论与辨析

  四、其他的需求演示的要紧成绩…四

  五、大约轴承号中间定位的代劳消息…四

  六、公司有董事、监事、优级导演颁布发表…六

  一、公司基本消息

  公司定义:辽宁科技股份股份有限公司

  留下印象地址:Liao市岱河东砚山路二色性的11号

  股权纸缩写词:伊菲股份

  股权纸代码:831161

  法定代理人:徐涛

  董事会写字台:王雪

  联系电话:0429-6331911

  描写机号:0429-6331811

  公司网站:

  信箱:yifeigufen@

  二、发行暗中策划

  (1)成绩的瞄准

  股权纸型基金次要用于补足的流动的。,扩展经纪、研究与开发鱼鳞,向前推公司结果资格和风险抗御资格,确保公司的持续发展。大约成绩是单独轴承性成绩。,使尽可能有效公司有制作曲、办理作曲。

  (二)持续存在的发行情人和概要的订阅费安顿

  1、大约成绩的瞄准

  北京的旧称益德振华封锁办理中心的瞄准是:。

  2、持续存在合股概要的购买权安顿

  有留下印象合股均拿概要的购买权,董事会得出结论的最大的最后期限,公司尽量的合股自愿去做废概要的权。,并发行物了废概要的订阅费的接纳函。

  3、新封锁者订阅费安顿

  新封锁者应将订阅费基金存入选定的的ACC。。

  (三)价钱和限价依照

  大约价钱是每股人民币,在内部地 人民币入股,余渣部

  入股。

  经会计事务所(特殊普通阻碍制)(中喜审字〔2015〕第0281号)审计,

  该公司2014年12月31日净资产为28。,274,元,死刑的接近为18,600,000股,每股净资产:人民币/股,2014的净赚为7。,088,元。

  大约成绩的敲钟思索到了公司的财产。、公司的商业模式、公司生长性、每股净资产、市盈率及其他的原理,与封锁者协商后的终极决议。

  (四)募集资产接近和募集资产接近

  1、发行浇铸:人民币权利股

  2、发行方法:排列方向发行

  3、分派的量和量:不超越140万股(含140万股),估计募集资产不超越人民币840万元(含840万元),这都是发放北京的旧称一德振华封锁办理中心(LIM)的。。

  订阅费的封锁者将被选定的在惩罚日期(惩罚DA),2015年4月30日)前将订阅费资产存入公司选定的报账。

  (五)公司上市以后的股息付款、股权让及其对公司股价的情绪反应

  自公司上市以后,无利息付款、本钱存量转变。估计在DAT经过将有少许注销权。、除息命运,不需对发行量和价钱停止相当的整理。

  (六)股份有限交易的安顿

  股权纸发行的新股票发行在北京的旧称分行留下印象。,在与公司或企业法度、法规和奇纳河纸根据、乡下中小企业股份让体系股份有限公司公司或企业规定。

  (七)使用资产筹集资产;

  这笔资产用于补足的公司的流动的。。

  (八)发行前未分派走快的意向工程。

  比较期应验后,公司新老合股分享公司走快。。

  (九)这一排列方向成绩拟提到合股。

  公司或企业这一成绩的向某人点头或摇头示意将提到合股大会。、许可证,后面的事项列举如下:

  1、在流行中的公司适合《四海中小企业股份让体系事情规定(试验)》规定的股权纸发行先决条件的的向某人点头或摇头示意

  2、在流行中的公司发行股权纸的向某人点头或摇头示意

  3、在流行中的公司股权纸发行的向某人点头或摇头示意

  4、签名股份订阅费同意的动机

  5、许可证董事会许可证董事会的向某人点头或摇头示意

  比较期应验后,公司需求向四海中小企业股份让体系立案。

  (十)引路成绩触及抄本的审批。、照准或立案事项

  到2015年3月21日底,公司留下印象合股数为21人。,大约成绩的瞄准是引见1个表面封锁者。,股权纸发行后,公司合股人数不得超越200人。。例如,这次股权纸发行除根据四海中小企业股份让体系中间定位规定执行股权纸发行立案顺序外,未必美国其他的主管部门照准、审批事项。

  三、董事会对公司瞄准D情绪反应的讨论与辨析

  (1)公司与界分合股的事情相干、办理相干、中间定位通信量和通信量竞赛的变奏

  在大约成绩以前,公司与界分合股的事情相干、办理相干、中间定位通信量和通信量竞赛弱时装。

  (二)这一成绩对其他的合利息益或其他的CAT的情绪反应

  股权纸发行应验后,该公司估计将筹集840万元,公司死刑的、总资产、净资产等财务指标大幅响起。,本钱力量巨大地吹捧。,助长企业鱼鳞彻底地扩张,向前推公司全部结果资格,对其他的合股的权利有迅速的情绪反应。同时,公司资产负债率将垂下,换班公司流动的的压力,使公司财务作曲全部稳固,掌握财政位置将更进一步提高,增强财务力量。

  (三)与此成绩中间定位的详细风险的代理

  在大约成绩上缺少其他的详细的风险。。

  四、需求演示的其他的重大的成绩

  (1)对合利息益和合利息益缺少墓穴伤害。。

  (二)公司和关系公司的胡混都缺少。。

  (三)公司在职者董事、监事、奇纳河证监会高层办理任职于过来二十四的记号年未受到处分,在过来的打月里,它缺少被乡下空旷责怪。。

  (四)对合股的合法权利缺少其他的墓穴伤害。。

  五、排列方向发行中间定位代劳消息

  (一)前兆旧货商人

  定义:西藏齐心纸股份股份有限公司

  法定代理人:贾沙军

  住址:藏东地域省拉萨市北京的旧称路101号

  联系电话:010-82206339

  描写:010-82206355

  容易搬运任职于:找寻性命、刘鹏

  (二)法度公司

  定义:北京的旧称的糖衣陷阱

  法度公司的职掌人:刘小英

  住址:北京的旧称市旭日门北街十二号天辰大厦9楼

  联系电话:010-65518580

  描写:010-65518687

  容易搬运恳求者:刘小英、蔡平平

  (二)会计事务所

  定义:会计事务所(特殊普通阻碍制)

  首席执行官阻碍人:张增刚

  住址:Beiji市崇文门街11号忻城修养大厦A座11层

  联系电话:010-67089679

  描写:010-67084147

  签名留下印象会计师:王泽庆、崔李俊

  六、公司有董事、监事、优级办理任职于资格

  公司和董事会尽量的乘务员抵押A的忠诚。、准确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的演出或重大的忽略,满足的忠诚、准确和完整性承当个人和协同法度负责任。。

  有董事:

  徐涛 袁立李 李鑫

  王雪 张玉梅

  有学院院长:

  席客博 王忠远 常彦杰

  有优级办理任职于:

  徐涛 袁立李 李鑫

  王寅钦 王雪

  辽宁科技股份股份有限公司(海豹)

  董事会

  年月日

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