厦门国贸:董事会决议公告暨2008年度股东大会通知_白云山(600332)_公告正文_财经

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厦门国贸:公司判决书公报暨2008年度股东大会警告

    债券指定遗传密码:600755债券略语:厦门国贸 编号:2009-06

厦门国贸集团股份有限董事会

公司和董事会参谋的使获得A的确实性。、准确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性公务的或杰出的妨碍和共同责任。

厦门国贸集团股份股份有限公司、“公司”)第五届董事会二00九年度最早的议论于2009年3月27日以写成文字的方法警告总体董事,并于2009年4月8日进行,议论由何付龙主席掌管。。议论应是董事会的9名盟员。,8人,卢永华孤独董事付托陈汉文孤独董事替换列席提议,中西部及东部各州的县议会列席了议论。。议论警告、进行和体谅的的顺序适合规则。,判决合法无效。体谅的议论,经过以下判决:

一、公司两年、00年和八年的年度公报和总结

二、《董事会二00八年度工作揭晓》

三、《公司二00八年度财务决算揭晓及二00九年度预算案》

四、《公司二00八年度利润分配预案》经天健光芒(现在称Beijing)会计公司股份有限公司审计身份证明,2008年度总公司计算报表净进项为85。,537,元,辩论《公司条例》的规则,�

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