大连友谊:第六届董事会第二十四次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

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大连情谊:特别感应届董事会第二十四次会判决公报

    保护法典:000679     证券简化:大连情谊    编号:2012—045

大连情谊(包围)股份股份乘客名额有限制的公司

特别感应届董事会第二十四次会判决公报

公司和董事会的领地会员都保证书了我的忠实。、严格与完整性,无假记载、给错误的劝告性的关系到或象征忽略。

一、董事会会

1、董事会会警告于2012年10月30日收回。。

2、董事会会是在11月5日进行的2开票公认中进行的。。

3、会的6名会员应列席。,事实正中鹄的6。

4、会由董事会主席田一群平民掌管。,公司高管参谋的、中西部及东部各州的县议会会员列席了会。

二、董事会会综述

1、论述《向大连嘉威德通用汽车中国公司受让大连人家房地产股份乘客名额有限制的公司所持大连情谊包围股份乘客名额有限制的公司整个 股权的建议》

因大连情谊包围股份乘客名额有限制的公司(以下简化FRIEN), 大连 嘉 威德投资 乘客名额有限制的公 司(以下 简化“ 嘉威德投资”)此次受让大连人家房地产股份乘客名额有限制的公司(以下简化“人家房地产”)所持情谊包围 股权后,情谊包围的领地权遂愿51%。,情谊包围桩使合作,和适宜公司的实践把持人。

嘉威德投资是以大连情谊和情谊包围董事、监事、乘客名额有限制的责任公司次要由最高级办理层创办。,按照《股票上市的公司收买办理办法》,股权让是办理层的用过的收买。。

眼前,孤独董事在董事会正中鹄的使均衡,收买已由非相互关系董事会作出。,并买到3名孤独董事,服从《行政办理办法》的有关规定,孤独董事就这件事情宣布孤独支持的话。该事项应关系到公司F公司使合作大会。,半品脱从一边至另一边非使合作参加公认权。

开票:3票,0弃权,0票支持

开票后果:经过

在论述该法案时,副监督者田一群平民、杜珊金平民、孙希鹃鸨母避开开票。

2、《向大连嘉威德通用汽车中国公司暨本公司办理层用过的收买本公司安排方式致集体使合作的宣告》

讨论全文将在网上季节上宣布。

开票:6票,0弃权,0票支持

开票后果:经过

3、2012年度传唤第五次暂时使合作大会的建议

董事会的建议,公司将于2012传唤第五次暂时使合作大会。,论述《向大连嘉威德通用汽车中国公司受让大连人家房地产股份乘客名额有限制的公司所持大连情谊包围股份乘客名额有限制的公司整个 股权的建议》,使合作大会传唤工夫公报。

开票:6票,0弃权,0票支持

开票后果:经过

三、备查锉刀

董事会判决准许董事会判决。

本公报。

大连情谊(包围)股份股份乘客名额有限制的董事会

2012 年 11 月 5 日

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